अधिकारियों ने बताया कि इस जांच का मकसद यह है कि क्या यह फंड मॉरिशस की कंपनी समा कैपिटल से लाने के लिए फेमा कानून का उल्लंघन किया गया। बताया जाता है कि अबीर लवासा इस कंपनी के निदेशक हैं। अधिकारियों ने बताया कि लवासा की कंपनी में आया पैसा जांच के दायरे में है और हाल ही में एजेंसी ने लवासा से इस लेनदेन के बारे में पूछताछ की थी। इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को समन भेजा गया है।
उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के परिवार की मुश्किलें उस वक्त शुरू हुईं, जब उनकी पत्नी नोवेल सिंघल लवासा कर चोरी के आरोप में आयकर विभाग के निशाने पर आई थीं। नोवेल को आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर उनके दस कंपनियों में निदेशक रहने को लेकर आयकर रिटर्न से संबंधित स्पष्टीकरण मांगा था। उनसे शुरुआती पूछताछ के बाद और दस्तावेज जमा कराने को कहा गया था।
